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農發行西雙版納州分行 開展反洗錢業務培訓

09-30  來源:農金網 

    農村金融時報-農金網云南訊(通訊員 呂彥嫻)為進一步提升員工反洗錢合規意識及專業能力,切實提高反洗錢工作質量,有效防范和打擊洗錢犯罪行為,近日,農發行西雙版納州分行組織開展全轄反洗錢業務培訓。

    

圖為培訓現場。

    本次培訓采取“骨干授課+聯動交流”的培訓模式,聚焦反洗錢相關法律法規、監管形勢、處罰力度、日常工作注意事項等方面詳細解讀,突出針對性和實效性。

    培訓內容既涵蓋當前反洗錢工作形勢、客戶身份識別盡職調查、客戶風險等級管理以及具體工作流程、反洗錢系統應用等基礎知識,又結合前期反洗錢自查中反映的問題及實際操作過程中遇到的難點、堵點進行討論交流,總結意見、交換想法,達成共識、共進的效果,切實提高反洗錢工作的規范性和整體水平。

    此次培訓,該分行全轄共60余名員工參加。通過培訓,讓員工對當前反洗錢工作的嚴峻性和重要性有了更深的認識,增強了轄內各級行、各部門之間的縱向交流及橫向協同配合,進一步提高反洗錢工作技能,夯實反洗錢工作基礎,促進合規經營。

    責任編輯:李美麗

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