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農發(fā)行宣漢縣支行 多舉措提升反洗錢工作質效

10-13  來源:農金網 

    農村金融時報-農金網四川訊(通訊員姚春麗)為進一步推動反洗錢工作深入開展,貫徹落實好反洗錢工作要求,提高員工反洗錢意識和反洗錢工作水平,引導社會公眾對反洗錢工作樹立正確認識,農發(fā)行宣漢縣支行多舉措提升反洗錢工作質效。

    加強學習培訓。該支行通過職工大會組織學習反洗錢案例、反洗錢制度等相關文件,學習反洗錢風險防范措施、監(jiān)管要求等知識,熟悉相關的法律、法規(guī)及人行的有關規(guī)定,結合內控管理制度及日常工作中的常見問題進行討論、交流,提高職工的遵紀守法意識和反洗錢的自覺性,增強全行職工的反洗錢責任意識,提升反洗錢工作業(yè)務能力。

    加強監(jiān)測篩查。該支行建立客戶身份識別與盡職調查制度,對于存在可疑交易的客戶,客戶經理通過電話詢問、現(xiàn)場調查等方式補充完善客戶身份信息,做好客戶信息盡職調查,收集整理客戶身份信息和交易記錄等相關資料,進一步加強事前預警、事中監(jiān)測和事后追蹤作用,及時報告大額和可疑資金流向,確保客戶交易的真實性、合規(guī)性,防止客戶洗錢案件發(fā)生。

    加強宣傳引導。該支行在營業(yè)大廳醒目位置張貼反洗錢、反電信詐騙、防范非法集資等宣傳海報,利用LED電子顯示屏幕滾動播放反洗錢宣傳標語,向辦理業(yè)務客戶面對面講解反洗錢特征、形式,以生動案例講解反洗錢對個人、對社會的危害性,積極宣介反洗錢知識,擴大反洗錢知識覆蓋面,提升客戶對反洗錢知識的認知度。

    責任編輯:楊怡明

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