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農發行四川犍為縣支行 開展賬戶清理排查專項工作

05-19  來源:農村金融時報網 

    農村金融時報網-四川訊(記者 余連斌 通訊員 帥捷靈)近期,農發行四川犍為縣支行開展賬戶清理排查專項工作。

    為筑牢金融安全防線,該支行結合縣域經濟特點、存量賬戶類型和客戶需求,重點針對“長期不動戶、留存信息與外部工商信息不符賬戶”兩類賬戶開展深度排查。此次清理排查工作遵循“依法合規、分類處置、保障權益”原則,通過系統篩查、人工復核、客戶溝通等方式,精準識別賬戶風險隱患。該支行對存在身份信息不全、證件過期的賬戶,將及時通知客戶更新資料;對長期未使用的“睡眠賬戶”,在充分告知后依規清理;對交易異常的可疑賬戶,將嚴格按反洗錢要求采取管控措施,切實阻斷非法資金交易鏈條。

    在推進風險防控的同時,該支行堅持以客戶為中心。為減少清理排查對正常客戶的影響,該支行多措并舉優化服務流程,一是通過短信、電話、網點公告等多種途徑提前告知客戶;二是加強宣傳引導,組織員工進企業普及賬戶安全知識。

    下一步,該支行將持續開展賬戶清理排查,在實際工作中積極與當地人民銀行、公安部門密切交流,通過數據共享、風險聯防等機制,形成打擊金融違法犯罪的合力。

(編輯 李美麗)

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